主页 > 学信档案 > 梅花伞:聘用叶兆平先生为公司尽经纪

梅花伞:聘用叶兆平先生为公司尽经纪

2020-03-14 08:43:11 作者:locoy   |   浏览(120)

  梅花伞业股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届董事会第什次会,于2012 年5月16日以电儿子邮件和专人递送臻的方法收回会畅通牒和会议案,并于2012年5月 28日上半天10:00在福建节厦门市湖里小道54号欣荣工贸父亲厦七楼公司会室召开即兴 场会。会应到董事9名,实到董事9名,公司监事及片断初级办人员列席会。 会的召开适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则,合法拥有效。

  本次会由董事长王装置邦先生掌管,与会董事就会议案终止了审议、表决,结合了如次决定:

  壹、会以9票同意、0票顶持、0票丢权的表决结实审议经度过了《关于聘用叶兆平先生为公司尽经纪的议案》。

  为加以快公司产业构造调理脚丫儿子步,公司董事会决议对即兴拥有办层干出产适当调理。董事会赞同颜金练先生辞去公司尽经纪职政,聘用其为公司副尽经纪,颜 金练先生仍担负公司副董事长职政,担负公司即兴拥有明朗雨水伞主业的消费与销特价而沽工 干;聘用叶兆平先生为公司尽经纪,片面担负公司战微转型的相干工干,任期 为本届董事会服满为止。(叶兆平先生、颜金练先生信历见附件1)

  董事会认为叶兆平先生具拥有厚墩墩的矿业经纪办阅历,其担负公司尽经纪 对公司的战微转型具拥有主动的铰进干用,适宜公司战微展开需寻求。同时董事会 对颜金练先生在尽经纪供职时间对公司展开做出产的贡献体即兴由衷的感谢。

  公司孤立董事对本议案发表发出产了孤立意见,详见2012年5月29日的巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

  二、会以9票同意、0票顶持、0票丢权的表决结实审议经度过了《关于提名叶兆平先生为公司第叁届董事会董事候选人的议案》。

  董事郭友林先生于2012年5月28日辞去公司第叁届董事会董事职政。公司董事会提名委员会经充分考查了松叶兆平先生的事业、学历、职称、工干阅历、兼差等情 况,认为其适宜中国证券监督办委员会、深圳证券买进卖所关于上市公司董事供职 阅世的规则,具拥有《公司法》、《公司章程》等规则的担负本公司董事的环境。

  根据公司董事会提名委员会的建议,公司董事会赞同提名叶兆平先生为公司第叁届董事会董事候选人,并提请公司股东方父亲会终止推选。叶兆平先生经公司股东方父亲 会推选当选为第叁届董事会董预即雕刻到任,其任期到第叁届董事会任期服满之日 止。叶兆平先生当选之后公司董事会中兼差公司初级办人员以及由员工代表担负 的董事人数一共不超越公司董事尽额的二分之壹。

  本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。